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皇氏集团:关于以现金增资和股权转让方式投资浙江臻品悦动网络科

  皇氏集团股份有限公司(以下简称“皇氏集团”、“公司”或“甲方”)于 2016

  年 3 月 1 日与杭州戴上科技有限公司(以下简称 “乙方之一”)、宁波盛泰永利

  投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“乙方之二”)、杭州真都投资管理合伙企

  业(有限合伙)(以下简称“乙方之三”)、李臻(以下简称“乙方之四”)、浙江

  臻品悦动网络科技有限公司(以下简称“臻品悦动”或“目标公司”)签订了《对

  股权转让方式出资人民币 4,000 万元投资臻品悦动获其 20%股权。其中:以人民

  币 3,000 万元溢价认购臻品悦动的新增注册资本人民币 220.5882 万元,持有目标

  公司 15%股权,剩余部分计入目标公司资本公积;在增资扩股的基础上,以人民

  币 1,000 万元受让原股东李臻持有的目标公司 5%股权。本次投资资金为自有资

  2016 年 3 月 1 日,公司第四届董事会第三次会议以 9 票同意,0 票反对,0

  1.出资方式:以现金增资和股权转让方式出资人民币 4,000 万元投资臻品

  悦动,占其 20%的股权。其中:以人民币 3,000 万元溢价认购臻品悦动的新增注

  册资本人民币 220.5882 万元,持有目标公司 15%股权;以人民币 1,000 万元受让

  外);食品、日用品、化妆品、服装鞋帽、针纺织品、茶具、工艺品、五金交电、

  文具用品、体育用品的批发、零售及网上销售;自主选择经营其他一般经营项目。

  费者更便捷的购买到进口商品的跨境电商,101期香港挂牌之全篇正版,承载了 B2C、2018香港开奖结果直播,O2O、B2C+O2O、B2B2C

  联支付结算业务为基础,通过银联商务 POS 商户及金卡会员建立分销体系,与

  全球品牌供应链对接,建立创新的“跨境 B2C+O2O”的创新业务模式。同时,

  自 2015 年公司成立起,臻品悦动发展迅速,已开设跨境极速免税店 67 家、

  社区及银行网点专柜将近 1,800 个,建立跨境仓储物流服务团队,24 小时海关免

  检放行进口(宁波口岸仅一家),获跨境自营仓资质(宁波口岸仅两家)。先后与

  银联商务共同推出“优小盒”云 POS 机具,2016 年预计安装 1 万台;与银联数

  据合作共同运营 165 家城市商业银行商城的跨境板块,2016 年预计上线

  约引进日本知名品牌每年 100 个、地方名优产品每年 50 个,并预计实现文化交

  体引进项目,重点涵盖生鲜冷冻、纯天然蜂蜜等保健食品。2015 年末,臻品悦

  动被商务部评为全国跨境电商 50 强重点企业(与京东、网易考拉同列),与当当

  网、神州专车、滴滴打车等一起被评为全国“发展快 100”企业,被指定为 2016

  质,是银联数据/银联商务唯一官方合作的跨境企业,获得全国跨境电商 50 强重

  品、保健品、3C 电子产品、家居日用百货等全品类经营领域,并从虚拟商品拓

  臻品悦动最近一年的经营情况如下(注:目标公司于 2015 年 1 月成立,10

  (1)增资扩股:皇氏集团向目标公司增加投资 3,000 万元,取得目标公司

  上述合计人民币 3,000 万元中 220.5882 万元计入目标公司注册资本,剩余部

  标公司前一年度扣除非经常性损益后的净利润之 12 倍的估值取得目标公司不少

  于 31%的股权(连同转让股权、增持股权,合计持股不少于 51%),并满足取得

  1,000 万元,作为本次增资扩股的预付款,于本次股权转让及增资扩股完成工商

  标公司应在甲方提出要求之日起 5 个工作日内将上述预付款加算银行同期贷款

  10 个工作日内,甲方向目标公司支付剩余增资款项人民币 2,000 万元。

  (2)目标公司经甲方认可的审计机构审定的 2017 年度主营业务收入不少于

  (3)目标公司经甲方认可的审计机构审定的 2017 年度扣除非经常性损益后

  (4)目标公司主营业务收入中针对终端客户的零售额占比达到或超过 50%;

  (1)目标公司保持既有管理体系及运营团队的独立性,董事会人员为 3 人,

  员任免;⑦单笔达到或超过 30 万元的非经营性的资金使用;⑧与公司股东或其

  (2)臻品悦动具有自营跨境仓、高风险商品进口、海关 24 小时放行等多重

  资质,具备保税跨境仓直发优势,目前已开设跨境极速免税店 67 家、社区合作

  网点及银行网点专柜近 1,800 个,通过免税店、社区及商业银行网点专柜建立跨

  境购物 O2O 体验店,实现了电商和店商的无缝对接,客户可以更方便、快捷的

  证券之星估值分析提示皇氏集团盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿一般。更多

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